法治日報全媒體記者 張昊 董凡超
當前，電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻複雜，尤其是境外電信網絡詐騙犯罪呈現新動向、新特點，社會危害嚴重、影響惡劣。在前期聯合督辦兩批8起案件的基礎上，近期，最高人民檢察院、公安部再次聯合督辦第三批5起跨境電信網絡詐騙案件。
《法治日報》記者圍繞當前跨境電信網絡詐騙犯罪的主要形勢和特點、zuigaojianyugonganbulianxusanpiguapaidubanzheleianjiandejutikaolvyijiyifacongzhongdajijingwaidianxinwangluozhapiandengweifafanzuihuodongqingkuangcaifanglezuigaojiandisijianchating、公安部刑事偵查局有關負責人。
掛牌督辦形成震懾
“當前，跨境電信網絡詐騙犯罪不斷衍生升級。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從4個方麵介紹了此類犯罪的主要形勢和特點。
境外詐騙集團壟斷化，零散、點狀式的獨立詐騙團夥越來越少，取而代之的是以工業園區、科技園區為幌子的超大犯罪集團。
由you於yu集ji團tuan壟long斷duan化hua，導dao致zhi集ji團tuan犯fan罪zui鏈lian條tiao進jin一yi步bu加jia長chang，犯fan罪zui形xing式shi相xiang互hu交jiao織zhi，犯fan罪zui形xing式shi複fu合he化hua。在zai電dian信xin網wang絡luo詐zha騙pian及ji其qi關guan聯lian犯fan罪zui滋zi生sheng蔓man延yan基ji礎chu上shang，近jin期qi，偷tou越yue國guo（邊）境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產業鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重，影響惡劣。
隨sui著zhe國guo內nei打da擊ji力li度du加jia大da，黑hei灰hui產chan團tuan夥huo或huo是shi將jiang整zheng個ge和he部bu分fen犯fan罪zui鏈lian條tiao逐zhu步bu向xiang境jing外wai轉zhuan移yi，或huo是shi在zai境jing內nei大da量liang使shi用yong境jing外wai通tong訊xun工gong具ju以yi及ji服fu務wu器qi設she在zai境jing外wai的de資zi金jin交jiao易yi平ping台tai等deng，以yi逃tao避bi境jing內nei打da擊ji，黑hei灰hui產chan犯fan罪zui境jing外wai化hua。
黑產技術不斷翻新演變，涉及生產、銷售、安裝、維護全鏈條，技術對抗升級化。一些本身有正常用途的網絡技術，實踐中時有被用於違法犯罪，如利用AI換臉技術實施詐騙犯罪，迷惑性更強。
據介紹，在打擊治理過程中，最高檢、公安部加強協作配合，形成工作合力，建立完善常態化的重大案件掛牌督辦機製，先後掛牌督辦兩批8起特大跨境電信網絡詐騙案件，並及時向社會公布督辦情況，起到了積極的效果。
“這次繼續掛牌督辦5起案件，主要有三個方麵考慮。”最高檢第四檢察廳、公(gong)安(an)部(bu)刑(xing)事(shi)偵(zhen)查(zha)局(ju)有(you)關(guan)負(fu)責(ze)人(ren)介(jie)紹(shao)說(shuo)，一(yi)是(shi)進(jin)一(yi)步(bu)體(ti)現(xian)政(zheng)法(fa)機(ji)關(guan)依(yi)法(fa)從(cong)嚴(yan)從(cong)重(zhong)懲(cheng)治(zhi)，堅(jian)決(jue)遏(e)製(zhi)這(zhe)類(lei)犯(fan)罪(zui)持(chi)續(xu)高(gao)發(fa)的(de)決(jue)心(xin)和(he)舉(ju)措(cuo)。二(er)是(shi)通(tong)過(guo)聯(lian)合(he)督(du)辦(ban)進(jin)一(yi)步(bu)揭(jie)露(lu)境(jing)外(wai)詐(zha)騙(pian)集(ji)團(tuan)和(he)境(jing)內(nei)協(xie)同(tong)人(ren)員(yuan)的(de)卑(bei)劣(lie)行(xing)徑(jing)，形(xing)成(cheng)有(you)力(li)社(she)會(hui)震(zhen)懾(she)，敦(dun)促(cu)犯(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)認(ren)清(qing)形(xing)勢(shi)、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過聯合督辦進一步揭示當前跨境電信網絡詐騙的新趨勢、新情況和社會危害，引導廣大群眾切實提高法治意識。
從嚴懲治協同治理
據介紹，近年來，麵對嚴峻複雜的犯罪形勢，全國公安機關和檢察機關加強信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協作，完善上下一體、區域聯動、快速反應的辦案機製，堅決依法查處、從嚴懲治、協同治理電信網絡詐騙及其關聯犯罪，維護人民群眾合法權益和社會秩序穩定。
公安部刑事偵查局有關負責人介紹說，全國公安機關在“雲劍”行動框架下，持續深入開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項行動，不斷強化打擊懲處力度，形成強大震懾效應。
在全力加強國際執法合作方麵，公安部以大案攻堅和“拔釘”行(xing)動(dong)為(wei)抓(zhua)手(shou)，依(yi)托(tuo)多(duo)邊(bian)雙(shuang)邊(bian)渠(qu)道(dao)，不(bu)間(jian)斷(duan)地(di)派(pai)工(gong)作(zuo)組(zu)赴(fu)有(you)關(guan)國(guo)家(jia)和(he)地(di)區(qu)開(kai)展(zhan)警(jing)務(wu)執(zhi)法(fa)合(he)作(zuo)，先(xian)後(hou)搗(dao)毀(hui)多(duo)個(ge)賭(du)詐(zha)窩(wo)點(dian)，抓(zhua)獲(huo)並(bing)遣(qian)返(fan)一(yi)大(da)批(pi)涉(she)詐(zha)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)，對(dui)境(jing)外(wai)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)形(xing)成(cheng)強(qiang)大(da)震(zhen)懾(she)。
在全力加強回流打擊方麵，針對大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回的情況，2022年以來，公安部在前期研判的基礎上，抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬餘人，包含“金主”150餘人，“蛇頭”1000餘人。
在全力打擊境內關聯犯罪方麵，公安部組織全國公安機關對境內黑灰產犯罪進行全麵起底和清理。去年以來，先後發起集群戰役210次、組織區域會戰4次，抓獲境內關聯違法犯罪人員11.2萬餘人，有力切斷為境外詐騙集團“輸血供糧”的通道。
最zui高gao檢jian第di四si檢jian察cha廳ting有you關guan負fu責ze人ren說shuo，全quan國guo檢jian察cha機ji關guan緊jin密mi結jie合he司si法fa辦ban案an職zhi能neng，發fa揮hui偵zhen查zha監jian督du與yu協xie作zuo配pei合he機ji製zhi的de作zuo用yong，提ti前qian介jie入ru重zhong大da疑yi難nan案an件jian，會hui同tong公gong安an機ji關guan加jia強qiang案an件jian研yan判pan和he工gong作zuo會hui商shang。充chong分fen發fa揮hui檢jian察cha上shang下xia一yi體ti優you勢shi，加jia大da對dui重zhong點dian地di區qu重zhong點dian案an件jian的de指zhi導dao力li度du。
在依法、從嚴、全鏈條追訴電信網絡詐騙及其關聯犯罪人員方麵，2022年以來，檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪5萬餘人，起訴前端為詐騙分子提供個人信息、技術支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬餘人，起訴後端利用“跑分平台”、虛擬貨幣等進行“洗錢”等犯罪15萬餘人。
在持續加大對非法偷越國（邊）境人員的打擊防控力度方麵，2022年以來，檢察機關起訴偷越國（邊）境犯罪3萬餘人、組織他人偷越國（邊）境犯罪3300餘人、運送他人偷越國（邊）境犯罪6800餘人，努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。
針對辦案中出現的新情況新問題，最高檢先後會同最高人民法院、公安部等部門出台《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若幹問題的意見（二）》《關於依法懲治妨害國（邊）境管理違法犯罪的意見》等司法文件，從實體和程序上紮緊織密刑事法網、統一執法司法標準，為打擊治理提供法律支撐。
最大限度追贓挽損
dianxinwangluozhapianfanzuianjiandezhuizangwansungongzuo，guanhuqunzhongmanyiduheanquangan，tongshiyeshiqieduanzhapianfanzuifenziyujingneiliyiliantiao，congyancongzhongchengzhideyoulijucuo。
“公(gong)安(an)機(ji)關(guan)和(he)檢(jian)察(cha)機(ji)關(guan)加(jia)強(qiang)工(gong)作(zuo)銜(xian)接(jie)配(pei)合(he)，將(jiang)追(zhui)贓(zang)挽(wan)損(sun)工(gong)作(zuo)貫(guan)穿(chuan)刑(xing)事(shi)訴(su)訟(song)全(quan)過(guo)程(cheng)各(ge)環(huan)節(jie)，最(zui)大(da)限(xian)度(du)維(wei)護(hu)人(ren)民(min)群(qun)眾(zhong)合(he)法(fa)權(quan)益(yi)，最(zui)大(da)限(xian)度(du)擠(ji)壓(ya)犯(fan)罪(zui)分(fen)子(zi)的(de)利(li)益(yi)空(kong)間(jian)。”最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人從3個方麵介紹了辦案機關在追贓挽損工作中將采取的有效舉措。
jiaqianganjianshenzhazhenbie，yifazhafengkouyadongjie。congbananchuqi，gonganjiguanhejianchajiguanyaogongtongyanjiuzhuizangwansunlujingfangan，zhudongyuyinxingdengjinrongjigoulianxi，jiaqiangduisheanzijinzhanghudechuantoufenxi，jiadaduisheancaichandeshenzhazhenbie，quanmianzhuizhasheanzijinliuxiangyongtu，zhunquerendingsheancaichanxingzhiguishu。yijingzhamingxifanzuisuodejiqichanshengshouyide，yifajishizhafeng、扣押、凍結。
充chong分fen運yun用yong認ren罪zui認ren罰fa，督du促cu主zhu動dong退tui贓zang退tui賠pei。在zai各ge個ge訴su訟song環huan節jie，要yao把ba認ren罪zui認ren罰fa製zhi度du與yu追zhui贓zang挽wan損sun工gong作zuo結jie合he起qi來lai，督du促cu其qi主zhu動dong退tui贓zang退tui賠pei。對dui於yu拒ju不bu退tui贓zang退tui賠pei、有退賠能力但退賠數額明顯偏少的，依法從嚴處罰。
加大追繳處置力度，及時返還受害群眾。在辦案過程中，對應當返還被害人的合法財產，權屬明確的，依法及時返還；權屬不明的，在人民法院判決、裁定生效後，按比例返還被害人。對於在省、自治區、直轄市或全國範圍內具有較大影響的，或者犯罪嫌疑人、被(bei)告(gao)人(ren)逃(tao)匿(ni)境(jing)外(wai)的(de)電(dian)信(xin)網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)犯(fan)罪(zui)案(an)件(jian)，在(zai)通(tong)緝(ji)一(yi)年(nian)後(hou)不(bu)能(neng)到(dao)案(an)的(de)，根(gen)據(ju)刑(xing)事(shi)訴(su)訟(song)法(fa)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，公(gong)安(an)機(ji)關(guan)應(ying)當(dang)製(zhi)作(zuo)沒(mei)收(shou)違(wei)法(fa)所(suo)得(de)意(yi)見(jian)書(shu)移(yi)送(song)人(ren)民(min)檢(jian)察(cha)院(yuan)，人(ren)民(min)檢(jian)察(cha)院(yuan)應(ying)當(dang)向(xiang)人(ren)民(min)法(fa)院(yuan)提(ti)出(chu)沒(mei)收(shou)違(wei)法(fa)所(suo)得(de)申(shen)請(qing)，依(yi)法(fa)追(zhui)繳(jiao)犯(fan)罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人(ren)、被告人違法所得及其他涉案財產。
